Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13 февраля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 февраля 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 февраля 2024 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О ходе реализации Стратегии развития Банка 2022-2026 г.г. (в том числе Стратегии по устойчивому развитию Ак Барс Банка)
2. Отчет об исполнении бюджета Банка по итогам 2023 года.
3. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «АК БАРС» БАНК и Директора Департамента внутреннего аудита за 2023 год.
4. Отчет Департамента внутреннего аудита о результатах проверок ПАО «АК БАРС» БАНК за 2023 год и реализации мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверок ДВА.
5. Рассмотрение Отчета Департамента внутреннего аудита о результатах оценки эффективности функционирования СУОР Банка.
6. Рассмотрение Отчета Службы внутреннего контроля за 2023 год.
7. Утверждение отчетности по ВПОДК.
8. Утверждение Отчета о результатах выполнения ВПОДК ПАО «АК БАРС» БАНК и Группы ПАО «АК БАРС» БАНК за 2023 год.
9. Об оценке и управлении стратегическими рисками бизнесов Банка (ситуационный анализ).
10. Об участии ПАО «АК БАРС» БАНК в других организациях.
11. О пересмотре документов, устанавливающих порядок оплаты труда в ПАО «АК БАРС» БАНК.
12. О внесении изменений в Положение о выборе аудиторской организации ПАО «АК БАРС» БАНК.
13. Об оценке состояния корпоративного управления Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (публичное акционерное общество) по итогам 2023 года.
14. О проведении самооценки работы Совета директоров и Председателя Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК за период с июня 2023 года по апрель 2024 года включительно.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Р.И. Саляхутдинов
(подпись)
3.2. Дата «13» февраля 20 24 г. М.П.